Решено:

I. Провести годовое общее собрание акционеров Общества.
Дата проведения собрания: 20 марта 2018 года.
Начало собрания в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Минский район, агрогородок Колодищи, ул.Минская, д.5, конференц-зал.

II. Определить следующую повестку дня собрания:
1. Об итогах работы общества за 2017 год
2. Утверждение годового баланса
3. Решение вопросов хозяйственной деятельности Общества.

III. Определить очную форму проведения годового общего собрания акционеров Общества.

IV. Определить следующую форму голосования по всем вопросам повестки дня – открытое голосование.

V. Известить акционеров Общества о проведении годового общего собрания путем размещения соответствующей информации на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

VI. Установить, что с настоящим решением акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: Минский район, агрогородок Колодищи, ул.Минская, д.5, комн. 308 с 21 февраля 2018 года до 19 марта 2018 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10.00 до 11.00 и с 14.00 до 15.00.

VII. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества провести с 09 часов 40 минут до 09 часов 55 минут в день и по месту проведения собрания. Установить, что при регистрации акционеры обязаны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров – предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, удостоверенную в установленном законодательством порядке.